加尔各答，7月29日(IANS): 针对西孟加拉邦现金换学校工作案的调查，执法局(ED)正在追踪多个小型农业采购和营销实体，其中一部分收益被转移为较小的金额。
消息人士透露，商务部官员已识别出90个用于资金转移的采购和营销实体。
然而，消息人士补充道，通过这些实体转移的资金总额并不显著。该事件涉及的总金额为6.8亿卢比，意味着通过这些实体转移的资金不足1亿卢比。
消息人士表示，通过交叉核对这些实体的账户，中央机构官员发现，定期存入这些实体账户的商业交易金额较小，而这些款项并未在账簿上体现。
环保署官员怀疑，考虑到这些农业采购和营销实体的付款金额微不足道，这些实体主要由参与骗局的佣金基础代理圈子的低层人员经营。
消息人士指出，这实际上是又一个浮出水面的洗钱渠道。
消息人士称，从被捕的中间人Prasanna Roy的账户发出的多封电子邮件暗示，这些小型采购和营销机构是如何被用来向低级别代理商支付佣金的。
教育署官员已没收前西孟加拉邦教育部长兼翠纳木国大党秘书长帕尔塔·查特吉及其亲密伙伴和亲属间接或共同拥有的一些土地或住宅的财产，这些人目前因涉嫌参与学校工作现金案而被司法拘留。
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希望本篇文章《孟加拉教育署揭示资金流向：农业公司成资金转移渠道》能对你有所帮助！
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